Anticorrupción pide que la CNMV aclare si Invercaria infringió la normativa de entidades de capital riesgo

Sevilla/La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de Instrucción número 16 de Sevilla, que investiga las presuntas irregularidades en Invercaria, que solicite a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un informe “sobre la existencia o no de infracción en materia de entidades de capital riesgo” por parte de esta sociedad pública andaluza.

En el escrito, la Fiscalía se refiere a varios artículos (6, que se refiere a la reserva de denominación; 49 dos y 48 d) de la ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las entidades de capital riesgo, y los relaciona con la constitución de la sociedad Invercaria (Inversión y Gestión de Capital Riesgo Andalucía SAU), así como con las cuentas anuales de la sociedad desde su constitución, los informes de auditoría de cuentas anuales y de control interno y el plan director de Invercaria.

Invercaria no comenzó a operar inicialmente como una sociedad de capital riesgo y el artículo 6 de esta normativa señala expresamente que las denominaciones “sociedad de capital-riesgo”, “fondo de capital-riesgo” y “sociedad gestora de entidades de capital-riesgo”, o sus abreviaturas “SCR”, “FCR” y “SGECR” quedarán “reservadas a las instituciones autorizadas al amparo de esta Ley e inscritas en el registro administrativo que al efecto existe en la Comisión Nacional del Mercado de Valores”.

Este artículo añade que ninguna persona o entidad podrá, sin haber obtenido la preceptiva autorización y sin hallarse inscrita en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, utilizar las denominaciones anteriores o “cualquier otra expresión que induzca a confusión con ellas” y prevé incluso multas de hasta 300.000 euros.

La Fiscalía ha pedido ahora al juez que se requiera a la CNMV para que “informe sobre la existencia o no de infracción en materia de entidades de capital riesgo por parte de la sociedad Invercaria SAU”.

El Ministerio Público también ha pedido que la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea) informe sobre su “participación en entidades de capital riesgo desde el año 2004” y las operaciones de estas entidades con Invercaria y, en su caso, sobre las “operaciones de inversión en sociedades y proyectos en los que hayan coincidido como inversores junto con Invercaria”. Esta petición se produce al constatarse en las actuaciones, prosigue la Fiscalía, la participación de Idea en el capital de sociedades y fondos de capital riesgo desde 2004 distinta a la constitución de Invercaria.

En el escrito, Anticorrupción también ha solicitado la prácticas de otras diligencias, algunas de ellas relacionadas con los contratos de los denominados “mochileros”, personas que cobraban de Invercaria pero no trabajan en la sede de esta sociedad, algo que fue detectado por la Cámara de Cuentas en su informe de fiscalización del año 2009. Ahora la Fiscalía ha pedido una ampliación del informe pericial encargado a la Intervención General del Estado respecto a la contratación del personal de Invercaria y la prestación de servicios fuera del centro de trabajo, y ha solicitado que la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social designe a dos peritos del cuerpo de inspectores para realizar esta pericial.

En concreto, el Ministerio Público solicita en esa nueva prueba pericial que, previo requerimiento a Invercaria de toda la documentación relativa al “pago de indemnizaciones y finiquitos por extinción de relación laboral, bien sea baja de forma voluntaria, por despido o por finalización de contrato –desde la constitución de la sociedad hasta 2102-“, la Intervención General del Estado informe sobre la “procedencia o no de las cantidades abonadas o compensadas, en su caso”.

Por último, el fiscal también ha pedido que se requiera a la sociedad Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía (Inverseed), a la que Invercaria aportó en 2011 parte de su cartera de activos –integrado por inversiones y préstamos a sociedades que integran las piezas separadas que se investigan en la causa judicial-, para que aporte una información detallada, por sociedades y desde el año 2011, recogiendo la valoración al cierre de cada ejercicio, provisiones dotadas en su caso, liquidación de intereses de préstamos, operaciones de desinversión e informes realizados, así como las cuentas anuales y el informe de auditoría desde el año 2011.