Andorra interviene la Banca Privada de Andorra, investigada por EEUU

Andorra la Vella (Andorra)/El Instituto Nacional de Finanzas de Andorra (INAF), el regulador financiero del país, ha intervenido la Banca Privada d'Andorra (BPA), entidad que está siendo investigada por el Gobierno de los Estados Unidos por canalizar presuntamente fondos del crimen organizado.

El jefe de Gobierno de Andorra, Toni Martí, ha informado de la intervención de la entidad a los medios de comunicación, de quienes no ha admitido preguntas. Se han designado dos interventores para "garantizar la continuidad de la operativa normal de la entidad, proteger a sus clientes y velar por el buen nombre y la integridad de la plaza financiera andorrana", según la fuente.

Martí ha resaltado que "el sistema financiero andorrano goza de una buena imagen y una buena reputación" y que "es nuestra responsabilidad garantizar que esto siga siendo así en el futuro". "Gracias a las acciones que se han tomado, las de antes y las de ahora, la gente puede estar tranquila y seguir confiando en el buen nombre de Andorra y su plaza financiera", ha manifestado El jefe del Ejecutivo, recientemente elegido en unas elecciones generales en el Principado, ha insistido que se trata de un caso de presunta mala praxis "y no de una situación de riesgo de solvencia o problemas de balances".

Ha declarado también que el Principado ha cumplido "siempre" con sus obligaciones en la lucha contra el blanqueo de capitales y que, de hecho, así consta en la declaración pública de la administración estadounidense. "Es necesario e imprescindible que las instituciones andorranas competentes actúen de manera efectiva para garantizar la labor hecha y que las investigaciones en curso no sufran ni retrasos ni tropiezos a causa de esta situación", ha manifestado Martí durante su comparecencia extraordinaria.

Martí ha dicho que el Gobierno andorrano fue informado el lunes de la situación por las autoridades norteamericanas, que proponen una serie de medidas para limitar la capacidad operativa de BPA. La propuesta abre un periodo de 60 días para, una vez escuchadas las partes, determinar una resolución sobre la aplicación de las medidas.

Paralelamente, el departamento de Delitos Financieros y Control del tesoro de los Estados Unidos ha emitido un comunicado denunciando que los directivos de BPA habrían facilitado transacciones de blanqueo de dinero de personas relacionadas con organizaciones criminales, corrupción y tráfico de personas a través del sistema financiero de Estados Unidos. El organismo estadounidense acusa formalmente a la entidad andorrana de participar de forma activa en el blanqueo de dinero procedente de organizaciones criminales de Rusia, Venezuela y China. Según la acusación de EEUU, el banco ha participado al parecer a altísimo nivel a la hora de facilitar transacciones de la mafia rusa a través de Andrei Petrov.

El BPA abre una investigación

Por su parte, Banca Privada d'Andorra anunció que "abrirá inmediatamente una investigación interna" para "esclarecer estos hechos, corregir operativas internas y depurar responsabilidades". En su nota, BPA subraya que "ya colabora estrechamente con los interventores nombrados por el INAF" y deja claro que las investigaciones "se refieren exclusivamente a las actividades andorranas de BPA y no afectan a sus filiales internacionales". El banco insiste en que el consejo de administración y todos los órganos directivos y de BPA "se mantienen en sus funciones" y que la entidad sigue operando "con total normalidad", al tiempo que tilda el proceso actual de "intervención preventiva" para facilitar la investigación. Por otra parte, BPA apuntó que estas medidas adoptadas por el supervisor andorrano "no tienen que ver" ni con su solvencia ni con la liquidez.

La entidad andorrana investigada es propiedad de la familia Cierco y su presidente es Ramon Cierco, miembro de la actual junta directiva del FC Barcelona.