Cae una red que suplantaba la identidad de bancos por SMS para robar dinero a sus víctimas

Madrid/La Policía Nacional ha desarticulado en Madrid y Barcelona una red de estafas a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas con los que accedían a las cuentas bancarias de las víctimas después de alertarles de que se había registrado un movimiento sospechoso que resultaba ser falso.

Hasta el momento se han identificado a 43 damnificados y han sido detenidas 35 personas que causaron un perjuicio económico de 120.000 euros, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Para bloquear la supuesta transacción fraudulenta, pedían a sus víctimas pinchar en un enlace que dirigía a la web falsa de su entidad bancaria. En ella, los ciberdelincuentes les pedían que introdujeran sus credenciales de acceso y, con ellas ya en su poder, ordenaban transferencias a las cuentas de la organización criminal. Después, llamaban por teléfono a las víctimas para recibir el código de seguridad necesario para retirar el dinero, haciéndose pasar por empleados del banco.

Así lograban que los clientes les entregaran los códigos de doble verificación que el banco envía por mensaje de texto, con el argumento de que eran necesarios para bloquear la supuesta operación fraudulenta.

La investigación comenzó a finales de 2023 después de que los agentes recibieran varias denuncias de personas que aseguraban haber sufrido una estafa a través de su banca en línea mediante un procedimiento similar.

Con el avance de las pesquisas, la Policía identificó a los tres principales responsables de la organización, que eran los autores intelectuales y materiales de las estafas, y el pasado 28 de enero procedió a la entrada y registro de sus tres domicilios, en los que se intervinieron móviles y ordenadores, ropa, artículos de lujo, 7.000 euros en efectivo y un dispositivo clonador de bandas magnéticas.

Posteriormente, en otro dispositivo llevado a cabo simultáneamente en Madrid y Barcelona, se procedió al arresto de otras 32 personas de niveles inferiores del entramado criminal y que se encargaban de realizar las llamadas a las víctimas, captar a las personas que abrían las cuentas bancarias para recibir el dinero estafado y a los titulares de las mismas.

A todos ellos, que pasaron a disposición judicial, se les imputa la presunta autoría de los delitos de pertenencia a grupo criminal, delito continuado de estafa y blanqueo de capitales.